Loading...

الإهداءات

العودة   منتديات ليالي الشوق > المنتديات الـعـامـة > جرائم الروافض في الخليج العربي
جرائم الروافض في الخليج العربي قسم يهتم بفضح ابنا المتعه الشيعه في بلاد الخليج والعرب

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-05-2017, 09:34 AM   #1


حسن لطفى متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 221430
 تاريخ التسجيل :  Dec 2016
 أخر زيارة : اليوم (03:06 PM)
 المشاركات : 8,607 [ + ]
 التقييم :  42949827
 قـائـمـة الأوسـمـة
وسام التميز الذهبي

لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي من هو رجل خامنئي الذي قام بغسل المليارات له ؟



من هو رجل خامنئي الذي قام بغسل المليارات له ؟



كشف موقع “بوليتيكو” الأميركي عن كيفية قيام إيران بعمليات غسيل الأموال بمليارات الدولارات عن طريق شركات وهمية للالتفاف على العقوبات.
ويتحدث التقرير عن رجل كوري – أميركي في ولاية ألاسكا الأميركية يدعى كينيت زونغ، كان يعمل في تصدير الأسماك، وقام بعمليات غسيل الأموال بالمليارات لصالح النظام الإيراني.
وكان زونغ قد قام مع ثلاثة تجار إيرانيين، وهم بوريا نائبي وهوشنغ حسين بور وهوشنغ فرسودة، بتأسيس شركات وهمية تنقل المليارات إلى إيران بالتعاون مع مسؤولين في بنوك حكومية في كوريا الجنوبية.

شبكة لغسل الأموال

وبحسب تقرير “بوليتيكو”، فإن الوثائق والشواهد الحقوقية تدل على أن إيران أنشأت شبكة تمتد من الشرق الأوسط والقوقاز حتى كوريا الحنوبية وبحر الكاريبي، ووظفت مختلف الأفراد والشركات من أجل الالتفاف على العقوبات الأميركية والدولية، والقيام بعمليات تحويل الأموال بطرق ملتوية.
ومع العقوبات الأميركية الجديدة، ستتكثف المراقبة والضغوط على هذه الشبكات من جهة، وسيتجه النظام الإيراني نحو تفعيل الأقسام المخفية من هذه الشبكات من أجل الالتفاف على العقوبات.
كما تحدث التقرير عن تفاصيل حفل زفاف في أغسطس 2012 تم بسيارة رولز رايس فضية بمدينة كولورادو سبيرنغر، حيث كانت ترتدي عروس ميتشل زونغ (ابن كينيت زونغ)، طقم حلقات وطوقا وخاتما كلها من الماس في حفل فاخر.
وبعد عامين داهمت الشرطة منزل زونغ، جنوب كاليفورنيا، وقامت بمصادرة جميع المجوهرات والنقود الموجودة في المنزل.
وقال المحققون إن ما تمت مصادرته مجرد قسم صغير من ثروة زونغ الكبيرة التي حصل عليها من غسيل الأموال لصالح طهران عن طريق الالتفاف على العقوبات.
وقد بلغت الأموال التي حصل عليها في ستة أشهر خلال العام 2011 أكثر من مليار دولار.
وبحسب التقرير، فإن أفراد شبكة زونغ منتشرون في بلدان عدة، بعضهم من الإيرانيين وصولاً إلى مسؤولي بنوك كوريين ورجال من القوقاز.
وكانت شركة زونغ تتعامل مع شركة “فرسودة” الإيرانية في مجال الرخام، لكن في التحويلات المالية لم يكن هناك أي شراء أو تصدير لحجر الرخام، وكذلك الأمر مع شركة إيرانية أخرى باسم ” أركيده”.

التجار الإيرانيون عملاء للحكومة

وكان التجار الإيرانيون الثلاثة، بوريا نائبي وهوشنغ حسين بور وهوشنغ فرسودة، في الواقع عملاء الحكومة الإيرانية ليقوموا بمهمة تحويل الأموال إلى داخل إيران بالتعاون مع زونغ من خلال الالتفاف على العقوبات، وفق “بوليتيكو”.
وكان زونغ قد تعرف على التجار الإيرانيين عن طريق ابنه ميتشل الذي هو زميل وصديق لشقيق هونغ فرسودة، في جامعة كولورادو.
لكن وراء هذه العلاقة كانت علاقة نفطية بين إيران وكوريا الجنوبية وإيجاد شبكة تحويلات بين بنوك البلدين.
وكانت مهمة كينيت زونغ تتمحور حول تحويل أموال بيع النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية لدولارات، وهذا الأمر لم يكن ممكناً دون شراء ذمم مسؤولي البنك الحكومي في كوريا الجنوبية.
وتكشف رسالة بريد إلكتروني من زونغ إلى حسين بور في العام 2011 لقاءاته بمسؤولي بنك IBK الكوري الجنوبي وفتح حسابات فيه.
وتم اعتقال زونغ عام 2013 في كوريا الجنوبية، وحكمت عليه المحكمة العليا في البلاد عام 2017 بالسجن لمدة 4 سنوات والعمل الإجباري.
كما كشفت وثائق المحكمة أن زونغ حصل من الصفقات مع الإيرانيين على مبلغ 17 مليون دولار.
وفي ديسمبر 2016 طالبت محكمة أميركية بتسليم زونغ في نهاية محكوميته، ويمكن أن يقضي عشرات السنين قي السجن بالولايات المتحدة بتهمة غسيل الأموال، وفق التقرير.
أما أصدقاء زونغ الإيرانيون فهم طلقاء ويعملون في طهران حيث يعمل نايبي بمؤسسة “فرمان الخميني” التي تمتلك رأسمال يقدر بحوالي 95 مليار دولار.
ويعمل فرسودة، وهو من زملاء بابك زنجاني، رجل الأعمال الشهير الذي يقبع في السجن وكان يدير شبكة لبيع النفط الإيراني في السوق السوداء إبان العقوبات، في شركة نفط “سورينت” التابعة للحرس الثوري.
وخلال الاتفاق النووي الذي أبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1 في مطلع يوليو 2015، تم شطب أسماء التجار الإيرانيين الثلاثة من قائمة العقوبات، بعد إصرار الحكومة الإيرانية.


 


رد مع اقتباس
قديم 08-14-2017, 01:56 AM   #2
M5znUpload


الصورة الرمزية الشمووخ
الشمووخ غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 217115
 تاريخ التسجيل :  Mar 2015
 أخر زيارة : اليوم (07:51 AM)
 المشاركات : 49,764 [ + ]
 التقييم :  2147483647
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: من هو رجل خامنئي الذي قام بغسل المليارات له ؟



. لعنة الله على ايرااان كل سيااااستها وسخه

شكرًا حسن


 


رد مع اقتباس
قديم 08-14-2017, 02:12 AM   #3


حسن لطفى متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 221430
 تاريخ التسجيل :  Dec 2016
 أخر زيارة : اليوم (03:06 PM)
 المشاركات : 8,607 [ + ]
 التقييم :  42949827
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: من هو رجل خامنئي الذي قام بغسل المليارات له ؟




عزيزتى الجميلة مديرتنا المحترمة/ الشمووووووووووخ
جزاك الله خيرا
كل الشكر والتقدير والاحترام لك


 


رد مع اقتباس
قديم 08-17-2017, 01:53 AM   #4
M5znUpload
🌼 🌼 عذبة في مشاعرها ..


الصورة الرمزية حنآيآ الروح
حنآيآ الروح متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 197218
 تاريخ التسجيل :  Sep 2012
 أخر زيارة : اليوم (12:08 PM)
 المشاركات : 69,264 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Darkslategray
افتراضي رد: من هو رجل خامنئي الذي قام بغسل المليارات له ؟



سّلِمت يًدِآكْ عّلِى نقل الخبر
بإنتِظآرٍ جدِيًدِكْ بكْلِ شوَق
أرق واجمل التحايا لك


 
 توقيع : حنآيآ الروح



رد مع اقتباس
إضافة رد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مع المليارات هروب مسؤول الأموال السرية بكوريا الشمالية ! فواز حسن اغتصاب - جرائم - قتل - حوادث- جنس ثالث 2 09-01-2016 01:03 AM
العربيه : إقليم كرد سوريا خزّان اقتصادي يضخ المليارات سنويا ☄ زٍڊـړڄـډ ☇ الثورة السورية حتى هلاك المجرم بشار 6 08-17-2013 11:58 PM
بشار الأسد والرافضه سيدفعون المليارات لحذف هذا المقطع شـــــــهــــــد الثورة السورية حتى هلاك المجرم بشار 6 05-09-2012 05:35 AM
كاتب: بعض السعوديين ينفقون المليارات على الدجل والخمور وأدوات الزينة RSS2 ركن أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 06-29-2011 11:40 AM
إيمان البحر درويش: هناك من يدفعون المليارات لإيقاعنا فى الفتن RSS2 ركن أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 06-16-2011 01:10 PM

Web
Analytics
الساعة الآن 07:49 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1